Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren
- Schleswig-Holstein -
Vom 28. Februar 2018
(GVOBl. Schl.-H. Nr. 6 vom 29.03.2018 S. 75)
Aufgrund § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 72), verordnet das Finanzministerium:
Der allgemeine Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 72), wird wie folgt geändert:
Die bisherigen Tarifstellen 12.4. bis 12.4.9 werden durch folgende neue Tarifstellen 12.4 bis 12.4.16 ersetzt:
Alt:
| 12.4 | Maßnahmen und Anordnungen nach Geldwäschegesetz (GwG) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2959) | |
| 12.4.1 | Vorherige Zustimmung zur Durchführung von internen Sicherungs Maßnahmen durch Dritte gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2 GwG (Die Gebührenpflicht umfasst auch die Ablehnung der beantragten Zustimmung.) | 50 bis 1.000 |
| 12.4.2 | Anordnung der Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten in den Fällen des § 9 Abs. 4 Satz 1 und 3 GwG | 50 bis 1.000 |
| 12.4.3 | Absehen von der Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten gemäß § 9 Abs. 5 Satz 3 GwG | 50 bis 1.000 |
| 12.4.4 | Einzelfallanordnung gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 2 GwG | 50 bis 1.000 |
| 12.4.5 | Verwarnung der oder des Verpflichteten gemäß § 16 Abs. 1 Satz 5 GwG | 50 bis 1.000 |
| 12.4.6 | Untersagung der Ausübung des Geschäfts oder Berufs gemäß § 16 Abs. 1 Satz 5 GwG | 50 bis 1.000 |
| 12.4.7 | Prüfung der Einhaltung der Anforderungen in einfachen Fällen (z.B. anhand Aktenlage) gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 GwG | 50 bis 1.000 |
| 12.4.8 | Prüfung der Einhaltung der Anforderungen bei den Verpflichteten in schwierigen Fällen oder mit erhöhtem Aufwand (z.B. Vor-Ort-Prüfungen oder komplexe Sachverhalte) gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 und 3 GwG | 250 bis 2.500 |
| 12.4.9 | Sonstige Maßnahmen und Anordnungen gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 GwG, soweit nicht vorstehend geregelt. | 50 bis 2.500 |
Neu:
| 12.4 | Maßnahmen und Anordnungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) vom 23.Juni 2017 (BGBl I S. 1822), geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), gegenüber Verpflichteten im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 6, 8, 13, 14, 16 GwG | |
| 12.4.1 | Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse gemäß § 5 Absatz 4 GwG | 50 bis 1.500 |
| Anmerkung zu Tarifstelle 12.4.1: Die Gebührenpflicht nach Tarifstelle 12.4.1 umfasst auch die Ablehnung der beantragten Amtshandlung. | ||
| 12.4.2 | Vorherige Anzeige zur Durchführung von internen Sicherungsmaßnahmen durch Dritte gemäß § 6 Absatz 7 GwG. | 50 bis 1.500 |
| Anmerkung zu Tarifstelle 12.4.2: Die Gebührenpflicht umfasst auch die Untersagung der angezeigten Übertragung. | ||
| 12.4.3 | Einzelfallanordnung gemäß § 6 Absatz 8 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.4 | Einzelfallanordnung gemäß § 6 Absatz 9 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.5 | Befreiung von der Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten gemäß § 7 Absatz 2 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.6 | Anordnungen der Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten in den Fällen des § 7 Absatz 3 Satz 1 und 2 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.7 | Verlangen der Aufsichtsbehörde zum Widerruf der Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihres oder seines Stellvertreters bzw. Vertreters gemäß § 7 Absatz 4 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.8 | Einzelfallanordnung gemäß § 9 Absatz 3 Satz 3 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.9 | Anordnungen zur verstärkten 50 bis 1.500 Überwachung von Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie zur Erfüllung von risikoangemessenen Sorgfaltspflichten gemäß § 15 Absatz 8 GwG | |
| 12.4.10 | Verwarnung der oder des Verpflichteten gemäß § 51 Absatz 5 Satz 1 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.11 | Vorübergehende Untersagung der Ausübung des Geschäfts oder Berufs gemäß § 51 Absatz 5 Satz 1 und 3 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.12 | Vorübergehendes Verbot zur Ausübung einer Leitungsposition bei Verpflichteten gemäß § 51 Absatz 5 Satz 2 und 3 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.13 | Widerruf der Zulassung gemäß § 51 Absatz 5 Satz 1 und 3 GwG | 50 bis 1.500 |
| 12.4.14 | Prüfung der Einhaltung der Anforderungen des GwG in einfachen Fällen (z.B. anhand Aktenlage) gemäß § 51 Absatz 3 GwG, sofern die oder der Verpflichtete besonderen Anlass zur Durchführung der Kontrolle gegeben hat | 50 bis 1.500 |
| 12.4.15 | Prüfung der Einhaltung der Anforderungen des GwG in schwierigen Fällen oder mit erhöhtem Aufwand (z.B. Vor-Ort-Prüfungen oder komplexe Sachverhalte) gemäß § 51 Absatz 3 GwG, sofern die oder der Verpflichtete besonderen Anlass zur Durchführung der Kontrolle gegeben hat | 250 bis 3.000 |
| 12.4.16 | Sonstige Maßnahmen und Anordnungen gemäß § 51 Absatz 2 GwG, soweit nicht vorstehend geregelt | 50 bis 3.000" |
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
ID 180534
| ENDE |