1. Kontext des Vorschlags
Gründe und Ziele ..
A. Allgemeiner Kontext
Bestehende Rechtsvorschriften ..
Vereinbarkeit mit ..
2. Ergebnisse der ..
Anhörung interessierter ..
Nutzung von Expertenwissen
3. Rechtliche Aspekte ..
4. Auswirkungen auf ..
5. weitere Angaben
Europäischer ..
Kapitel I
Gegenstand, Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich
Artikel 1
Gegenstand
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Artikel 3
Geltungsbereich
Kapitel II
Pflichten der Zahlungsdienstleister
Artikel 4
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers
Artikel 5
Geldtransfers innerhalb der Union
Artikel 6
Geldtransfers in Drittländer
Abschnitt 2
Pflichten des Zahlungsdienstleisters des Begünstigten
Artikel 7
Feststellung des Fehlens von Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem
Artikel 8
Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem
Artikel 9
Bewertung und Verdachtsmeldung
Abschnitt 3
Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister
Artikel 10
Erhalt der Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem bei einem Geldtransfer
Artikel 11
Feststellung des Fehlens von Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem
Artikel 12
Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem
Artikel 13
Bewertung und Verdachtsmeldung
Artikel 14
Technische Beschränkungen
Kapitel III
Zusammenarbeit und Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Artikel 15
Pflicht zur Zusammenarbeit
Artikel 16
Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Kapitel IV
Sanktionen und überwachung
Artikel 17
Sanktionen
Artikel 18
Besondere Bestimmungen
Artikel 19
Bekanntmachung von Sanktionen
Artikel 20
Anwendung von Sanktionen durch die zuständigen Behörden
Artikel 21
Meldung von Verstößen
Artikel 22
Überwachung
Kapitel V
Durchführungsbefugnisse
Artikel 23
Ausschussverfahren
Kapitel VI
Ausnahmeregelungen
Artikel 24
Vereinbarungen mit den in Artikel 355 AEUV genannten Gebieten oder Ländern
Kapitel VII
Schlussbestimmungen
Artikel 25
Aufhebung
Artikel 26
Inkrafttreten
Anhang
Entsprechungstabelle gemäß Artikel 25