Regelwerk, EU chronologisch, EU 2006
VO (EG) 1781/2006
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Kapitel I
Gegenstand, Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich
Artikel 1 Gegenstand
Artikel 2 Begriffsbestimmungen
Artikel 3 Geltungsbereich
Kapitel II
Pflichten des Zahlungsverkehrsdienstleisters des Auftraggebers
Artikel 4 Vollständiger Auftraggeberdatensatz
Artikel 5 Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben und Datenspeicherung
Artikel 6 Geldtransfers innerhalb der Gemeinschaft
Artikel 7 Geldtransfers von innerhalb der Gemeinschaft nach außerhalb der Gemeinschaft
Kapitel III
Pflichten des Zahlungsverkehrsdienstleisters des Begünstigten
Artikel 8 Feststellung des Fehlens von Angaben zum Auftraggeber
Artikel 9 Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Auftraggeber
Artikel 10 Risikoorientierte Beurteilung
Artikel 11 Datenspeicherung
Kapitel IV
Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsverkehrsdienstleister
Artikel 12 Erhalt der Angaben zum Auftraggeber bei einem Geldtransfer
Artikel 13 Technische Beschränkungen
Kapitel V
Allgemeine Pflichten und Durchführungsbefugnisse
Artikel 14 Pflicht zur Zusammenarbeit
Artikel 15 Sanktionen und Überwachung
Artikel 16 Ausschussverfahren
Kapitel VI
Ausnahmeregelungen
Artikel 17 Vereinbarungen mit Gebieten oder Ländern, die nicht Teil des Gemeinschaftsgebiets sind
Artikel 18 Geldtransfers an Einrichtungen und Vereine ohne Erwerbszweck innerhalb eines Mitgliedstaats
Artikel 19 Überprüfungsklausel
Kapitel VII
Schlussbestimmungen