VO (EU) 2023/1113
- Inhalt =>
| Kapitel I Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen |
| Artikel 1 Gegenstand |
| Artikel 2 Geltungsbereich |
| Artikel 3 Begriffsbestimmungen |
| Kapitel II Pflichten der Zahlungsdienstleister |
| Abschnitt 1 Pflichten des zahlungsdienstleisters des zahlers |
| Artikel 4 Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben |
| Artikel 5 Geldtransfers innerhalb der Union |
| Artikel 6 Geldtransfers nach außerhalb der Union |
| Abschnitt 2 Pflichten des zahlungsdienstleisters des zahlungsempfängers |
| Artikel 7 Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 8 Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 9 Bewertung und Verdachtsmeldung |
| Abschnitt 3 Pflichten zwischengeschalteter zahlungsdienstleister |
| Artikel 10 Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Zahler und zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 11 Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 12 Geldtransfers mit fehlenden Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 13 Bewertung und Verdachtsmeldung |
| Kapitel III Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen |
| Abschnitt 1 Pflichten des anbieters von krypto-dienstleistungen des originators |
| Artikel 14 Bei Kryptowertetransfers zu übermittelnde Angaben |
| Artikel 15 Sammeltransfer von Kryptowerten |
| Abschnitt 2 Pflichten des anbieters von krypto-dienstleistungen des begünstigten |
| Artikel 16 Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 17 Kryptowertetransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 18 Bewertung und Verdachtsmeldung |
| Abschnitt 3 Pflichten zwischengeschalteter anbieter von krypto-dienstleistungen |
| Artikel 19 Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Originator und zum Begünstigten |
| Artikel 20 Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 21 Kryptowertetransfers mit fehlenden Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 22 Bewertung und Verdachtsmeldung |
| Kapitel IV Von Zahlungsdienstleistern und Anbietern von Krypto-Dienstleistungen anzuwendende gemeinsame Maßnahmen |
| Artikel 23 Interne Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Gewährleistung der Umsetzung restriktiver Maßnahmen |
| Kapitel V Informationen, Datenschutz und Aufbewahrung von Aufzeichnungen |
| Artikel 24 Erteilung von Informationen |
| Artikel 25 Datenschutz |
| Artikel 26 Aufbewahrung von Aufzeichnungen |
| Artikel 27 Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden |
| Kapitel VI Sanktionen und Überwachung |
| Artikel 28 Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen |
| Artikel 29 Besondere Bestimmungen |
| Artikel 30 Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahmen |
| Artikel 31 Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen durch zuständige Behörden |
| Artikel 32 Meldung von Verstößen |
| Artikel 33 Überwachung |
| Kapitel VII Durchführungsbefugnisse |
| Artikel 34 Ausschussverfahren |
| Kapitel VIII Ausnahmeregelungen |
| Artikel 35 Vereinbarungen mit Ländern und Gebieten, die nicht Teil des Unionsgebiets sind |
| Kapitel IX Sonstige Bestimmungen |
| Artikel 36 Leitlinien |
| Artikel 37 Überprüfung |
| Kapitel X Schlussbestimmungen |
| Artikel 38 Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/849 |
| Artikel 39 Aufhebung |
| Artikel 40 Inkrafttreten |
| Anhang I Aufgehobene Verordnung mit ihrer nachfolgenden Änderung |
| Anhang II Entsprechungstabelle |