Regelwerk, Allgemeines, Wirtschaft
Geldwäsche-Übereinkommen
Inhalt =>
| Kapitel I Begriffsbestimmungen |
| Artikel 1 Begriffsbestimmungen |
| Kapitel II Finanzierung des Terrorismus |
| Artikel 2 Anwendung des Übereinkommens auf die Finanzierung des Terrorismus |
| Kapitel III Innerstaatlich zu treffende Maßnahmen |
| Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen |
| Artikel 3 Einziehungsmaßnahmen |
| Artikel 4 Ermittlungs- und vorläufige Maßnahmen |
| Artikel 5 Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung |
| Artikel 6 Verwaltung eingefrorener oder beschlagnahmter Vermögensgegenstände |
| Artikel 7 Ermittlungsbefugnisse und -methoden |
| Artikel 8 Rechtsbehelfe |
| Artikel 9 Straftaten der Geldwäsche |
| Artikel 10 Verantwortlichkeit juristischer Personen |
| Artikel 11 Frühere Entscheidungen |
| Abschnitt 2 Zentrale Meldestelle (FIU) und Verhütung der Geldwäsche |
| Artikel 12 Zentrale Meldestelle (FIU) |
| Artikel 13 Maßnahmen zur Verhütung der Geldwäsche |
| Artikel 14 Aufschub verdächtiger Transaktionen im Inland |
| Kapitel IV Internationale Zusammenarbeit |
| Abschnitt 1 Grundsätze der internationalen Zusammenarbeit |
| Artikel 15 Allgemeine Grundsätze und Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit |
| Abschnitt 2 Unterstützung bei Ermittlungen |
| Artikel 16 Verpflichtung zur Unterstützung |
| Artikel 17 Auskunftsersuchen zu Bankkonten |
| Artikel 18 Auskunftsersuchen zu Banktransaktionen |
| Artikel 19 Ersuchen um Überwachung von Banktransaktionen |
| Artikel 20 Unaufgeforderte Übermittlung von Informationen |
| Abschnitt 3 Vorläufige Maßnahmen |
| Artikel 21 Verpflichtung zur Anordnung vorläufiger Maßnahmen |
| Artikel 22 Durchführung der vorläufigen Maßnahmen |
| Abschnitt 4 Einziehung |
| Artikel 23 Verpflichtung zur Einziehung |
| Artikel 24 Vollstreckung der Einziehung |
| Artikel 25 Eingezogene Vermögensgegenstände |
| Artikel 26 Recht auf Vollstreckung und höchstmöglicher Einziehungsbetrag |
| Artikel 27 Ersatzfreiheitsstrafe |
| Abschnitt 5 Ablehnung und Aufschub der Zusammenarbeit |
| Artikel 28 Ablehnungsgründe |
| Artikel 29 Aufschub |
| Artikel 30 Teilweise oder bedingte Erfüllung eines Ersuchens |
| Abschnitt 6 Zustellung und Schutz der Rechte Dritter |
| Artikel 31 Zustellung von Schriftstücken |
| Artikel 32 Anerkennung ausländischer Entscheidungen |
| Abschnitt 7 Verfahrens- und andere allgemeine Vorschriften |
| Artikel 33 Zentrale Behörde |
| Artikel 34 Unmittelbarer Schriftverkehr |
| Artikel 35 Form der Ersuchen und Sprachen |
| Artikel 36 Legalisation |
| Artikel 37 Inhalt des Ersuchens |
| Artikel 38 Mängel der Ersuchen |
| Artikel 39 Mehrheit von Ersuchen |
| Artikel 40 Verpflichtung zur Begründung |
| Artikel 41 Informationen |
| Artikel 42 Beschränkung der Verwendung |
| Artikel 43 Vertraulichkeit |
| Artikel 44 Kosten |
| Artikel 45 Schadenersatz |
| Kapitel V Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (FIU) |
| Artikel 46 Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (FIU) |
| Artikel 47 Internationale Zusammenarbeit beim Aufschub verdächtiger Transaktionen |
| Artikel 48 Überwachungsmechanismen und Beilegung von Streitigkeiten |
| Kapitel VII Schlussbestimmungen |
| Artikel 49 Unterzeichnung und Inkrafttreten |
| Artikel 50 Beitritt zum Übereinkommen |
| Artikel 51 Räumlicher Geltungsbereich |
| Artikel 52 Verhältnis zu anderen Übereinkommen und Vereinbarungen |
| Artikel 53 Erklärungen und Vorbehalte |
| Artikel 54 Änderungen |
| Artikel 55 Kündigung |
| Artikel 56 Notifikationen |
| Anhang |